Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
15 листопада 2017 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Іллічівського міського суду Одеської області клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області, узгоджене із прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваної Високої Світлани Василівни,
у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч.2, ст. 190 ч.3, ст. 190 ч. 4 КК України, за матеріалами кримінального провадження №12014160160000797, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2014 року,
15 листопада 2017 року в суд з зазначеним клопотанням звернувся слідчий Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області, просить застосувати запобіжний захід відносно підозрюваної Високої Світлани Василівни, у вигляді тримання під вартою.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Висока С.В., являючись директором структурного підрозділу агентства нерухомості ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості», умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, знаходячись в орендованому офісі, ввела в оману Трохименко Ю.Ю., про те що вона укладе угоду по відчуженню на користь Трохименко Ю.Ю., однокімнатної квартири, площею 54 кв.м., вартістю 349 920 гривень, що відповідно до угоди еквівалентно 43 200 доларів США, забудовником якого є ТОВ «Білдінг Групп» для Трохименко Ю.Ю., та вартість інформаційно-консультаційних послуг, що вона надає Висока С.В. складає 1300 доларів США, що відповідно до обумовленого при підписанні угоди курсу валют складає 10530 гривень.
Відповідно до вищевказаної угоди, 11.11.2012, Трохименко Ю.Ю., знаходячись в орендованому офісі, будучи введеною Високою С.В. в оману, про порядність та законність її дій, передала Високій С.В. грошові кошти у розмірі 243 000 гривень, що відповідно до угоди еквівалентно 30 000 доларів США, у якості авансу для придбання вищевказаної квартири та 1300 доларів США, що відповідно до обумовленого при підписанні угоди курсу валют складає 10530 гривень, у якості оплати інформаційно-консультаційних послуг Високої С.В.
20.06.2013, Трохименко Ю.Ю., будучи введеною Високою С.В. в оману, про порядність та законність її дій, передала Високій С.В. грошові кошти у розмірі 106 920 гривень, що відповідно до угоди еквівалентно 13 200 доларів США, у оплати залишку, для придбання квартири, після чого Висока С.В., для підтвердження отримання від Трохименко Ю.Ю. повної вартості квартири, площею 54 кв.м., уклала з Трохименко Ю.Ю. нову угоду про передачу авансу від 20.06.2013, відповідно до якої отримала від Трохименко Ю.Ю. повну вартість квартири у розмірі 349 920 гривен, що відповідно до угоди еквівалентно 43 200 доларів США, та надала Трохименко Ю.Ю. розписку, про те що вона отримала від Трохименко Ю.Ю. вищевказану суму на агентство нерухомості для подальшої передачі в ТОВ «Білдінг Групп».
Отримані грошові кошти, Висока С.В., в касу та на рахунок ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» не внесла, для придбання квартири для Трохименко Ю.Ю. в касу або на рахунок ТОВ «Білдінг Групп» не перевела, а привласнила та розпорядилися ними на власний розсуд.
Висока С.В., не збираючись виконувати взяті на себе обов’язки, ввела в оману Трохименко Ю.Ю., про те що придбає для неї квартиру, заволоділа грошовими коштами у розмірі 360450 гривень, які належать Трохименко Ю.Ю., чим спричинила їй матеріальну шкоду в особливо великому розмірі, що більш ніж 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2012 році складає 508,5 гривень (600х508,5= 305100).
Крім того, встановлено, що в 2013 році, більш точний час слідством не встановлено, Висока С.В., повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, вступила в попередню злочинну змову з невстановленими особами, та для реалізації своїх злочинних намірів, 13.08.2013, заснувала Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія Діамант».
Реалізуючи свій злочинний намір, Висока С.В., діючи за попередньою змовою з особами, які займали посади доректора та заступника директора ТОВ «БК Діамант», та невстановленими особами, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, достовірно знаючи, що для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку І-ІІІ категорії складності, встановлено декларативний принцип на отримання права на виконання підготовчих робіт і будівельних робіт, що належать до І-ІІІ категорії складності, та відповідно до яких, замовник має право виконувати будівельні роботи після реєстрації органом державного архітектурно-будівельного контролю декларації про початок виконання будівельних робіт, розуміючи, що ТОВ «БК Діамант» не має дозвільних документів на початок будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, почали рекламну компанію ТОВ «Будівельна компанія Діамант» в засобах масової інформації, щодо будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, та продаж квартир у вказаному будинку за низькими цінами.
З метою введення в оману громадян, які бажають придбати квартири, для надання перед ними вигляду законності будівництва будинку, підприємством ТОВ «БК Діамант» перед майбутніми покупцями, 16.08.2013 директор ТОВ «БК Діамант», не маючи наміру набувати у власність земельну ділянку, уклав договір оренди землі, з правом викупу, з власником земельної ділянки, площею 0,25га, відповідно до якого орендодавець - передала в оренду ТОВ «БК Діамант» земельну ділянку, а орендар – ТОВ «БК Діамант», в свою чергу зобов’язано своєчасно сплачувати орендну плату в розмірі 25628,22 гривень за місяць з урахуванням індексації, та за умови повного розрахунку у розмірі 307538,65 гривень, майно – земельна ділянка переходить у власність ТОВ «БК Діамант».
Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, з метою введення громадян, які бажають придбати квартири, в оману, для надання вигляду законності будівництва будинку підприємством ТОВ «БК Діамант» перед майбутніми покупцями, для отримання, потребуючих для надання їм на ознайомлення документів, що нібито надають право на будівництво, 11.10.2013, директор ТОВ «БК Діамант», уклав договір з ТОВ «БФ КМП «Моноліт», на розробку проектної документації «Трьох поверхового, 2х секційного, 52х квартирного житлового будинку з мансардним поверхом», однак за відсутністю фінансування, зі сторони замовника - ТОВ «БК Діамант», проектування об’єкта було зупинено, однак передпроектна документація, розроблена ТОВ «БФ КМП «Моноліт», яку директор під час її розробки отримав для узгодження, в подальшому була використана ним в рекламній компанії ТОВ «БК Діамант».
Директор ТОВ «БК Діамант» умови договору з орендодавцем, не виконав, орендну плату за земельну ділянку не сплачував, чим порушив умови договору, однак для залучення громадян, які бажають придбати у власність житло, діючи за попередньою змовою з Високою С.В. та невстановленими особами, не маючи права власності на земельну ділянку, яка належить С. на праві приватної власності та проектної документації будівництва, технічного нагляду за будівництвом, зареєстрованої відповідно до вимог Закону України «Про містобудівну діяльність» декларації про початок будівельних робіт, достовірно знаючи, що не мають реальної можливості завершити будівництво, з метою надання своїм діям вигляду законності, щодо продажу майнових прав на квартири, перед особами які придбали або бажають придбати майнові права на квартири в ТОВ «БК Діамант», почали будівництво багатоповерхового будинку на вищевказаній земельній ділянці.
Таким чином, заздалегідь створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» Висока С.В., за попередньою змовою з Б. який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14.08.2013 по 14.10.2014, В., який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14.10.2014 по 20.07.2017, та невстановленими особами, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №466, не маючи прав, та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в період з грудня 2013 по 2016 рік, знаходячись в м. Іллічівськ ввели в оману ще 15 осіб про те що ТОВ «БК Діамант» на законних підставах ТОВ «БК Діамант» побудують багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали їм для ознайомлення ряд документів, які нібито надають права на будівництво будинку, серед яких: договір оренди земельної ділянки, передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, та переконали в тому що обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант» покупці квартир, роблять правильний вибір, оскільки ТОВ «БК Діамант» надає дуже вигідну пропозицію, в результаті чого особи, погодились та уклали з ТОВ «БК Діамант» договори купівлі-продажу майнових прав на квартиру 4х-поверховому будуючомуся житловому будинку.
Отримані грошові кошти, Б., який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 13.08.2013 до 14.10.2014, В., який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14.10.2014 по 20.07.2017, засновник ТОВ «БК Діамант» - Висока С.В. та невстановлені особи на будівництво будинку не направили, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.
Після передання грошових коштів введеними в оману особами, посадовим особам ТОВ «БК Діамант» та внесення на рахунок підприємства, посадові особи ТОВ «БК Діамант», не маючи наміру на виконання взятих на себе обов'язків, з метою переконання потерпілих не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали про забезпечення цивільного позову Овідіопольського районного суду Одеської області від 07.10.2014, про заборону ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов’язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку, вводили 15 осіб в оману, про те що будівництво будинку триває, про те що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По сьогоднішній день, будівництво житлового будинку завершено не було.
Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» Висока С.В., за попередньою змовою з Б., який займав посаду директора підприємства та невстановленими особи, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами 15-ти осіб у загальному розмірі 3 841 996 гривень, в якості оплати за майнові права на квартири та нежитлові приміщення.
За даними фактами СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області, проводиться розслідування кримінального провадження, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч.2, ст. 190 ч.3, ст. 190 ч. 4 КК України.
14.11.2017 відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278 КПК України Високій С.В. вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч.2, ст. 190 ч.3, ст. 190 ч. 4 КК України (заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах).
Допитана в якості підозрюваної Висока С.В. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч.2, ст. 190 ч.3, ст. 190 ч. 4 КК України, не визнала себе винною.
Вина Високої С.В. повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами:
-протоколами допиту потерпілих;
-протоколами допиту свідків;
-листом з ТОВ «Будівельна фірма КМП Моноліт», про те що між ТОВ «БК Діамант» та ТОВ «Будівельна фірма КМП Моноліт», укладено договір з ТОВ «БФ КМП «Моноліт», на розробку проектної документації «Трьох поверхового, 2х секційного, 52х квартирного житлового будинку з мансардним поверхом», однак за відсутністю фінансування, зі сторони замовника - ТОВ «БК Діамант», проектування об’єкта було зупинено.
-договором оренди землі, з правом викупу,
-декларацією про початок виконання підготовчих робіт будівництва житлового будинку, подана від імені власника земельної ділянки, в якості «замовника», та зареєстрована інспекцією ДАБК в Одеській області.
-висновком експерта, відповідно до якого текст у декларації про початок виконання підготовчих робіт, яка зареєстрована у інспекції ДАБК в Одеській області, виконаний іншою особою.
Висока С.В. підозрюється у вчинені ряду тяжких та особливо тяжких злочинів, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те що підозрювана Висока С.В. може:
1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки за вчинені кримінальні правопорушення, законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна, а завдана кримінальними правопорушеннями матеріальна шкода потерпілим, складає 4 202446 гривень;
3) незаконно впливати на потерпілих, зокрема пропонувала потерпілим в подальшому повернути грошові кошти до лютого 2018 року, у разі укладання відповідної угоди, якою передбачено не звертатись до правоохоронних органів, органів прокуратури та суду з заявами про вчинення кримінального правопорушення, та позовами про відшкодування завданих збитків, на свідків, частина з яких є колишніми підлеглими Високої С.В., зокрема Че., яка працювала бухгалтером в ТОВ «БК Діамант», іншого підозрюваного;
5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, що підтверджується розповсюдженням реклами в засобах масової інформації, про продаж квартир в будуючомуся ТОВ «БК Діамант» будинку. Крім того, СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами шахрайських дій з боку посадових осіб ТОВ «БК Діамант» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2,3,4 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги те, що підозрюваній Високій С.В. повідомлено про підозру у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 12 років, та існують ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, що свідчить про неможливість їх запобігання, шляхом застосування більш м’яких запобіжних заходів.
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали заявлене клопотання, просять його задовольнити.
Захисник не погодилася з викладеним клопотанням, просить відмовити у задоволенні клопотання.
Підозрювана в судовому засіданні не визнала свою причетність до скоєння злочину, просила її не арештовувати, запевняла, що буде з’являтись до слідчого і до суду.
Заслухавши думку прокурора, слідчого, захисника та підозрюваної, дослідивши надані слідчому судді матеріали (докази), слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, як обґрунтоване та законне.
Судом у відповідності з вимогами ст.ст.178 і 183 КПК України враховуються всі обставини при обрані запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, це скоєння тяжкого злочину, судимість раніше за скоєння злочину, повторність.
Окрім того, слідчий суддя, відповідно до вимог ч.3 ст.183 КПК України, вважає можливим застосування до Високої С.В. запобіжний захід у вигляді застави – 4500000 (чотири мільйони п’ятсот тисяч) гривень, що є сумою спричиненої матеріальної шкоди потерпілим.